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Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales

Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales

Autor:

Editorial:
Liber Factory (España)

Año de edición:

ISBN:
9788499493909

Páginas:
393

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Descripción

Derecho penal español. El delito de blanqueo de capitales. Delitos conexos.

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Derecho penal internacional y de la Unión Europea en la prevención y represión del blanqueo de capitales. Cooperación internacional en materia penal. Políticas de la Unión en la prevención y represión del blanqueo de capitales. Derecho procesal penal. Derecho administrativo sancionador. Examen y evaluación de la prevención del blanqueo de capitales. La investigación del blanqueo de capitales.

Catalogado en

Derecho Penal y Procesal Penal / Importados

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