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Contrabando de Dinero

Contrabando de Dinero

Autor:

Editorial:
Ad Hoc

Año de edición:

ISBN:
978-987-745-001-9

Páginas:
138

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TEMAS ABORDADOS

Breve referencia a los aspectos procesales. Restricciones para ingresar y egresar dinero. Delitos de contrabando: Modalidades. Contrabando mediante ocultamiento. Bien jurídico protegido: el control aduanero. Otros aspectos del control aduanero. Concepto de «mercadería». Ardid, engaño y ocultamiento. Prohibiciones a la importación y exportación, art. 865, inc. g) del C.A. Billetes falsos. Régimen aduanero de equipaje: Destinación aduanera. Reglamentación del régimen de equipaje. Infracciones al régimen de equipaje. Caso de los menores de edad. Contrabando menor. Régimen penal de cambios: El fallo «Legumbres». Actuación sumarial del Banco Central. Concurrencia con el delito de blanqueo de activos: Transporte físico internacional de dinero. Delito de blanqueo de activos. Delito de blanqueo de activos en el Código Penal argentino. Concursos. El fallo recaído en el caso «Acosta Aguilera». Destino del dinero incautado: Secuestro. Decisiones judiciales. Recapitulación. Nuestra opinión: Contrabando. Billetes y divisas. Naturaleza del dec. 1570/01. Fuerzas de prevención y autoridades de control. Elusión del control de cambios y blanqueo de activos. Delito de contrabando o infracción al régimen de equipajes. Concursos. Excurso: Anteproyecto de Reforma al Código Penal: Delitos de contrabando. Delitos cambiarios. Delito de blanqueo de activos.

Catalogado en

Derecho Aduanero y Comercio Exterior / Derecho Bancario y Financiero / Derecho Penal y Procesal Penal

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