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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Autor:

Editorial:
IC Editorial (España)

Año de edición:

ISBN:
9788483645147

Páginas:
148

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Descripción

Objetivos Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Más detalles ↓

Contenido 

 
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales 
 
- Introducción. 
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales. 
- Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. 
- Origen de la ley. 
- Actividades consideradas blanqueo de capitales. 
- Fases del blanqueo de capitales. 
 
Sujetos obligados 
 
- Introducción. 
- Sujetos obligados. 
 
Régimen de obligaciones 
 
- Introducción. 
- Medidas normales. 
- Medidas simplificadas. 
- Medidas reforzadas. 
 
Comunicación de operaciones 
 
- Introducción. 
- Comunicación por indicio. 
- Comunicación sistemática. 
- Declaración de entidades de crédito. 
- Colaboración y conservación de documentos. 
 
Control interno 
 
- Introducción. 
- Medidas de control interno. 
- Órganos centralizados de prevención. 
- Examen por experto externo. 
- Formación de empleados. 
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
- Protección de datos de carácter personal. 
 
Casos especiales 
 
- Introducción. 
- Comercio de bienes. 
- Fundaciones y asociaciones. 
- Entidades gestoras colaboradoras. 
- Envío de dinero. 
- Obligación de declarar. 
 
Infracciones y sanciones 
 
- Introducción. 
- Infracciones muy graves. 
- Infracciones graves. 
- Infracciones leves. 
 
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo 
 
- Introducción. 
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
- El servicio ejecutivo de la comisión. 
 
Anexo 
 
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Catalogado en

Derecho Bancario y Financiero / Derecho Penal y Procesal Penal / Importados

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